温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498             证券简称：温氏股份         公告编号：2023-102
债券代码：123107             债券简称：温氏转债



            温氏食品集团股份有限公司
          第四届董事会第十九会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十九次会议通知于 2023 年 6 月 20 日以书面和电话的形式通知
公司全体董事。会议于 2023 年 6 月 26 日 9:00 在公司总部 21 楼
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12
名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生
主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与
会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票激励计划
授予价格的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于调整公司第三期及第四期限制性股票激励计划
授予价格的公告》。



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    董事温志芬、温鹏程、黎少松、梁志雄、严居然、温小琼、秦
开田、赵亮作为本次激励计划的激励对象回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划
授予价格的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于调整公司第三期及第四期限制性股票激励计划
授予价格的公告》。
    董事温志芬、严居然作为本次激励计划激励对象的关联人，董
事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象，均对本议案回避
表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二类限
制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于公司第三期限制性股票激励计划第二类限制性
股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
    关联董事温志芬、温鹏程、黎少松、梁志雄、严居然、温小琼、
秦开田、赵亮作为本次激励计划的激励对象，回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    四、审议通过了《关于作废第三期限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于作废第三期限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票的公告》。
    董事温志芬、温鹏程、黎少松、梁志雄、严居然、温小琼、赵
亮作为本次激励计划的激励对象，董事秦开田作为本次激励计划
激励对象的关联人，均对本议案回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资
金监管协议的议案》
    根据公司第四届董事会第十七次会议及 2022 年度股东大会会
议决议，同意公司将可转债募集资金 62,500 万元（不含利息及理
财收益）用于南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程
项目等 8 个项目的建设。根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公
司《募集资金管理办法》的规定，公司确定由 8 个项目实施公司
在中国农业银行股份有限公司新兴县支行开设的募集资金专用账
户对各项目的募集资金进行管理。同时，董事会授权南雄市温氏生
态养殖有限公司等 8 家实施主体的法定代表人或其授权委托人与



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中国农业银行股份有限公司新兴县支行及保荐机构中国国际金融
股份有限公司签署募集资金监管协议。
   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》
   具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于与关联方共同投资的公告》。
   本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、黎少松、梁
志雄、严居然、温小琼回避表决。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、备查文件
   1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前
认可意见；
   3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立
意见。
   特此公告。


                         温氏食品集团股份有限公司董事会
                                   2023年6月26日




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