温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份            公告编号：2023-155
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



            温氏食品集团股份有限公司
      第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十二次会 议 通知于 2023 年 10 月 19 日以书面和电话的形
式 通知公司全 体 董事。会议于 2023 年 10 月 25 日 10:00 在总部
一楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，
实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主
持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与
会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
     具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《2023 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于公司以借款方式将部分可转债募集资


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金投向募投项目实施主体的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息 披露网站的《关于公司以借款方式将部 分 可转债募集资金投
向 募投项目实施主体的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见。
    特此公告。
                          温氏食品集团股份有限公司董事会
                                    2023年10月25日




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