证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-054
福建博思软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 6 月 1 日（星期四）15:00
网络投票的时间为：2023 年 6 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6
月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
5、会议出席情况：
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出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2023 年 5 月 29 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 67 名，所持有表决
权的股份数 251,632,024 股，占公司有表决权股份总数的 41.0256%，其中中小股
东共 61 名，所持有表决权的股份数 103,625,692 股，占公司有表决权股份总数的
16.8950%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 13 名，代表有效表决权的股份总
数为 178,460,181 股，占公司有表决权股份总数的 29.0958%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 54 名，
代表有效表决权的股份总数为 73,171,843 股，占公司有表决权股份总数的
11.9298%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会
见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2022 年年度报告>及其摘要的议案》。
本议案表决结果：
同意 250,439,134 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5259%；反
对 509,590 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2025%；弃权 683,300
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2715%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 102,432,802 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.8488%；
反对 509,590 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4918%；弃权
683,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6594%。
2
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本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
2、审议通过《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 250,439,134 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5259%；反
对 509,590 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2025%；弃权 683,300
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2715%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 102,432,802 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.8488%；
反对 509,590 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4918%；弃权
683,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6594%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
3、审议通过《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 250,439,134 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5259%；反
对 509,590 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2025%；弃权 683,300
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2715%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 102,432,802 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.8488%；
反对 509,590 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4918%；弃权
683,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6594%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
4、审议通过《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》。
本议案表决结果：
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同意 250,439,134 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5259%；反
对 509,590 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2025%；弃权 683,300
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2715%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 102,432,802 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.8488%；
反对 509,590 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4918%；弃权
683,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6594%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
5、审议通过《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 251,122,434 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7975%；反
对 509,590 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2025%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 103,116,102 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5082%；
反对 509,590 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4918%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
6、审议通过《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》。
本议案表决结果：
同意 251,122,434 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7975%；反
对 509,590 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2025%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
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同意 103,116,102 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5082%；
反对 509,590 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4918%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
7、审议通过《关于审议 2023 年度向银行申请授信额度的议案》。
本议案表决结果：
同意 251,122,434 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.7975%；反
对 509,590 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2025%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 103,116,102 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5082%；
反对 509,590 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4918%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案表决结果：
同意 250,439,134 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.5259%；反
对 509,590 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2025%；弃权 683,300
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.2715%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 102,432,802 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.8488%；
反对 509,590 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4918%；弃权
683,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6594%。
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本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》。
本议案表决结果：
同意 249,247,945 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.0526%；反
对 2,384,079 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.9474%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 101,241,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.6993%；
反对 2,384,079 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.3007%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
上述议案已分别经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会
议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所张逸飞律师、袁晓琳律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公
司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于福建博思软
件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
6
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特此公告。
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董事会
二〇二三年六月一日
7
