证券代码:300525                 证券简称:博思软件         公告编号:2023-071



                     福建博思软件股份有限公司

              第四届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 9 日以电
子邮件方式发出第四届董事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 12 日
10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会
议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成如下决议：

       1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    经审议，董事会同意根据公司股本变动情况，变更注册资本并相应修订《公
司章程》部分条款。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。上
述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关
于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《公司章程（2023 年 8 月）》等相
关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。

       2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。


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    经董事会审议，同意于 2023 年 8 月 29 日（周二）召开 2023 年第二次临时
股东大会。

    具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                  福建博思软件股份有限公司

                                                           董事会

                                                    二〇二三年八月十三日




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