证券代码:300525               证券简称:博思软件              公告编号:2023-073




                      福建博思软件股份有限公司

            关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 12 日召开第
四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》，具体情况如下：

       一、变更注册资本情况

    1、公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，确定公司 2021 年
股票期权激励计划第一个行权期可行权条件成就，本次股票期权采用自主行权模式。
自可行权期至今，公司 2021 年股票期权激励计划期权合计行权 1,551,123 份，增加
公司股份 1,551,123 股。

    2、经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议及 2023 年 6 月
1 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2022 年度利润分配方案为：以公
司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人
民币 0.6 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润结转至下
一年度。上述利润分配已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕，新增公司股份 122,672,693
股。

    3、公司于 2023 年 7 月 17 日披露《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予
及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-067），
公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属日为 2023 年 7 月 19 日，增加
公司股份 14,037,669 股。

    经过上述期权行权、2022 年度权益分派、2020 年限制性股票第二个归属期归


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属事宜，截至本公告披露日，公司总股本由 611,989,707 股变更为 750,251,192 股，
注册资本由 611,989,707 元变更为 750,251,192 元。

    二、修订《公司章程》部分条款

    根据上述公司总股本变动情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订
内容对照如下：

                    修订前                                         修订后
     第六条 公司注册资本为人民币陆亿壹              第六条 公司注册资本为人民币柒亿伍
 仟壹佰玖拾捌万玖仟柒佰零柒元（小写：人民       仟零贰拾伍万壹仟壹佰玖拾贰元（小写：人民
 币 611,989,707 元）。                          币 750,251,192 元）。
     第二十条 公司股份总数为 611,989,707            第二十条 公司股份总数为 750,251,192
 股，均为普通股。                               股，均为普通股。

    本事项尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理本
次工商变更登记事宜。《公司章程》的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

    特此公告。



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                                                                        董事会

                                                            二〇二三年八月十三日




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