证券代码:300525                  证券简称:博思软件           公告编号:2023-111




                        福建博思软件股份有限公司

                  关于修订公司部分治理相关制度的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开
第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》《关于修订公司部分治理相关制度的议案》等议案，具体情况如下：

      公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修
订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，通过对照自查，同
时结合公司实际情况，对公司部分治理相关制度文件进行了修订。具体修订制度如
下：

 序号                       制度名称                 是否需要提交股东大会审议
  1                       《公司章程》                          是
  2                   《股东大会议事规则》                      是
  3                    《董事会议事规则》                       是
  4                     《独立董事制度》                        是
  5                《董事会审计委员会工作细则》                 否
  6                《董事会提名委员会工作细则》                 否
  7           《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                否
  8                   《关联交易管理办法》                      否
  9                     《内部审计制度》                        否


      上述制度已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容见同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。



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    特此公告。




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                                              董事会

                                      二〇二三年十二月十一日




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