证券代码:300525              证券简称:博思软件             公告编号:2023-109



                     福建博思软件股份有限公司

             第四届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日以电
子邮件方式发出第四届监事会第二十六次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日
15:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会
议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次对《公司章
程》的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，同意将上述事项提交股东大会审议。

    具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更
注册资本并修订<公司章程>的公告》、《公司章程（2023 年 12 月）》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十六次会议决议。


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    特此公告。




                                      福建博思软件股份有限公司

                                              监事会

                                       二〇二三年十二月十一日




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