证券代码：300527           证券简称：中船应急        公告编号：2023-032
债券代码：123048           债券简称：应急转债


        中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                    2022 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议的召开情况
    1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00。
    2.网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 17 日
上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 17 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：公司 510 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳
光大道 5 号）
    4.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
    5.会议召集人：公司董事会
    6.会议主持人：董事长唐勇先生
    7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
    二、会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 573,170,433 股，占上市公司
总股份的 59.5047％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 435,329,828 股，占上市公司总
股份的 45.1945％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 137,840,605 股，占上市公司总股份的
14.3102％。
    2.中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 25,195,822 股，占上市公
司总股份的 2.6157％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 993 股，占上市公司总股份
的 0.0001％。
    通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 25,194,829 股，占上市公司总股
份的 2.6156％。
    3.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
    4.公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
    议案 1.00 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
         同意 573,085,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；反
对 85,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
         同意 25,110,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6626％；
反对 85,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    议案 2.00 《2022 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
        同意 573,085,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；反
对 85,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
        同意 25,110,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6626％；
反对 85,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    议案 3.00 《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
        同意 573,085,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；反
对 85,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
        同意 25,110,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6626％；
反对 85,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    议案 4.00 《2022 年度利润分配预案》
    总表决情况：
        同意 573,085,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；反
对 85,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
        同意 25,110,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6626％；
反对 85,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    议案 5.00 《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：
        同意 573,085,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；反
对 85,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
        同意 25,110,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6626％；
反对 85,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    议案 6.00 《2023 年度财务预算报告》
    总表决情况：
        同意 570,423,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5208％；反
对 2,746,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4792％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
        同意 22,448,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0981％；
反对 2,746,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9019％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    议案 7.00 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：
        同意 573,085,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；反
对 85,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
        同意 25,110,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6626％；
反对 85,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    议案 8.00 《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度拟发生日常
关联交易的议案》
    总表决情况：
        同意 4,891,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.5403％；反对
826,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.4597％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
        同意 4,891,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.5403％；反对
826,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.4597％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    议案 9.00 《2023 年度投资计划》
    总表决情况：
        同意 570,423,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5208％；反
对 2,746,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4792％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
        同意 22,448,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0981％；
反对 2,746,823 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9019％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    议案 10.00 《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》
    总表决情况：
        同意 573,085,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；反
对 85,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
        同意 25,110,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6626％；
反对 85,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、夏凯昕律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资
格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1.公司 2022 年年度股东大会决议；
    2.北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备
股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                          中 国 船 舶 重 工 集 团
                                   应急预警与救援装备股份有限公司董事会
                                             2023 年 5 月 17 日