证券代码：300527          证券简称：中船应急         公告编号：2023-060
债券代码：123048          债券简称：应急转债


       中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日通过书面、电话和电子邮件的方式
发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 8 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。
    本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对
此 发 表 了明 确 同意 的 独立 意 见的 具 体内 容 详见 公 司 同日 披 露于 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元
暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议
通过起不超过 12 个月，闲置募集资金暂时性补充流动资金到期后或募集资金投
资顼目需要时将立即归还到募集资金专用账户。
    公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事对
此发表了明确同意的独立意见、保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的议
案》
    经审议，在关联监事吴启雄、董晓冬回避表决的情况下，其他监事一致认为
本次注销参股公司暨关联交易事项符合公司发展需求，有利于控制公司管理成
本，整合和优化资源配置，关联交易发生的理由合理、充分。本次关联交易事项
符合公正、公平的交易原则，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利
益，尤其是中小股东利益的情形。
    公司《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的公告》具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                            中 国 船 舶 重 工 集 团
                                     应急预警与救援装备股份有限公司监事会
                                               2023 年 8 月 28 日