证券代码：300529           证券简称：健帆生物           公告编号：2023-063
债券代码：123117           债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电话
通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司<奋斗者二号员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审核，与会监事一致认为：公司《奋斗者二号员工持股计划（草案）》及
其摘要的内容符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公
司实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制，有利于进一步完善公司治理
水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益，
同意公司实施本员工持股计划。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（以下简称“巨潮资讯网”）（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《奋斗者二
号员工持股计划（草案）》及其摘要。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    2、审议通过了《关于公司<奋斗者二号员工持股计划管理办法>的议案》
    经审核，与会监事一致认为：公司制定的《奋斗者二号员工持股计划管理办
法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核
体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励
对象具有约束性，能够达到考核效果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《奋斗者二号员工持股计划管理办法》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第三次会议决议；
    2、监事会关于公司奋斗者二号员工持股计划相关事项的审核意见。
    特此公告。




                                         健帆生物科技集团股份有限公司监事会
                                                            2023 年 6 月 2 日




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