健帆生物科技集团股份有限公司

                        《公司章程》修正案
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日
召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
鉴于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划未能解禁的第一类限制性 股票
15.60 万股，使得公司总股本相应减少 15.60 万股，公司总股本从 80771.1312 万
股减少至 80755.5312 万股。《公司章程》的具体修订内容如下：

               修改前                                   修改后

第六条   公司注册资本为人民币 捌亿 第六条          公司注册资本为人民币 捌亿
零 柒 佰柒 拾壹 万 壹仟 叁佰 壹拾 贰 元 零 柒 佰 伍 拾 伍万 伍仟 叁佰 壹 拾贰 元
（￥80771.1312 万元），实收资本为人 （￥80755.5312 万元），实收资本为人
民币捌亿零柒佰柒拾壹万壹仟叁佰壹 民币捌亿零柒佰伍拾伍万伍仟叁佰壹
拾贰元（￥80771.1312 万元）。              拾贰元（￥80755.5312 万元）。
第二十条 公司股份总数为捌亿零柒 第二十条             公司股份总数为捌亿零柒
佰柒拾壹万壹仟叁佰壹拾贰股 佰伍拾伍万伍仟叁佰壹拾贰股
（80771.1312 万股），公司的股本结构 （80755.5312 万股），公司的股本结构
为：普通股捌亿零柒佰柒拾壹万壹仟 为：普通股捌亿零柒佰伍拾伍万伍仟
叁佰壹拾贰股（80771.1312 万股），其 叁佰壹拾贰股（80755.5312 万股），其
他种类股零（0）股。                        他种类股零（0）股。

    除上述修订外，其他条款不变。
    本事项尚需经股东大会批准。


                                           健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 6 月 2 日




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