证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-071
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 6 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6
月 19 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召集人：公司第五届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长董凡先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 390,323,076 股，占上市公司总
1
股份的 48.3246％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 377,483,600 股，占上市公司总
股份的 46.7350％。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 12,839,476 股，占上市
公司总股份的 1.5896％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 12,847,976 股，占上市公
司总股份的 1.5907％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,500 股，占上市公司总股
份的 0.0011％。通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 12,839,476 股，占上
市公司总股份的 1.5896％。
3、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理
人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场表决和网络投票的表
决方式通过了以下议案：
提案1.00 《关于公司＜奋斗者二号员工持股计划（草案）＞及其摘要的议
案》
总表决情况：
同 意 388,945,854 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 99.6472 ％；反对
1,372,022股，占出席会议所有股东所持股份的0.3515％；弃权5,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意11,470,754股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.2806％；反对
1,372,022股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6789％；弃权5,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0405％。
提案2.00 《关于公司＜奋斗者二号员工持股计划管理办法＞的议案》
总表决情况：
2
同 意 388,939,254 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 99.6455 ％；反对
1,378,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.3532％；弃权5,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意11,464,154股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.2293％；反对
1,378,622股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7303％；弃权5,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0405％。
提案3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者二号员工持股计
划相关事宜的议案》
总表决情况：
同 意 388,945,854 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 99.6472 ％；反对
1,372,022股，占出席会议所有股东所持股份的0.3515％；弃权5,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意11,470,754股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.2806％；反对
1,372,022股，占出席会议的中小股东所持股份的10.6789％；弃权5,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0405％。
提案4.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意390,118,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477％；反对198,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0509％；弃权5,290股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意12,643,886股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4115％；反对
198,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5473％；弃权5,290股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0412％。
3
提案4.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上表决通过。其他提案均已经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：幸黄华、雷婷婷
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、
审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投
票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、
其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 19 日
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