证券代码：300529             证券简称：健帆生物         公告编号：2023-074
债券代码：123117             债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
    奋斗者二号员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、持有人会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）奋斗者二号员工持股
计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2023 年 6 月 27 日以
现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席持有人 243 名，实际出席持
有人 243 名，代表公司奋斗者二号员工持股计划份额 10,718 万份，占本员工持
股计划总份额的 100%。本次会议由公司董事会授权代表董事会秘书主持，会议
的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《奋斗者二号员工持股计划管
理办法》有关规定。


    二、持有人会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于设立公司奋斗者二号员工持股计划管理委员会的议
案》
    为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《健帆
生物科技集团股份有限公司奋斗者二号员工持股计划管理办法》的有关规定，同
意设立公司奋斗者二号员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常
监督管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员
会主任 1 名。管理委员会委员的履职期限自当选之日起至本次员工持股计划终止，
管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
    表决结果：同意 10,718 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。


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    二、审议通过了《关于选举公司奋斗者二号员工持股计划管理委员会委员
的议案》
    选举周瑾女士、刘虎先生、叶春丽女士为公司奋斗者二号员工持股计划管理
委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期间一致。前述三位管理委员会委员
均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股
东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
    同日，公司召开奋斗者二号员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周瑾
女士为公司奋斗者二号员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续
期一致。
    表决结果：同意 10,718 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。
    三、审议通过了《关于授权公司奋斗者二号员工持股计划管理委员会办理
本次员工持股计划相关事宜的议案》
    为顺利开展公司奋斗者二号员工持股计划的相关工作，同意对管理委员会进
行以下授权：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券
账户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项）；
    （3）代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资
产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权
以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，
但公司股东大会的表决权除外；
    （4）负责管理员工持股计划资产；
    （5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询
等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
    （6）办理本员工持股计划份额登记；
    （7）代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
    （8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持


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有人份额变动等事宜；
    （9）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
    （10）办理本员工持股计划份额继承登记；
    （11）代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合
同（若有）；
    （12）持有人会议授权的其他职责。
    上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本员工持股计划终止
之日为止。
    表决结果：同意 10,718 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。
    特此公告。




                                      健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 27 日




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