证券代码：300529             证券简称：健帆生物          公告编号：2023-098
债券代码：123117             债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关规
定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事
长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
    董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具
体内容详见公司同日在中国证 监会指 定创 业板信 息披 露网站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报
告摘要》。
    表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


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特此公告。




                 健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                   2023 年 8 月 19 日




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