证券代码：300529             证券简称：健帆生物        公告编号：2023-115
债券代码：123117             债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关规

定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事
长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

    经审核，董事会认为：本次增资符合公司的未来发展战略布局，有利于进一
步完善公司血液净化全产业链布局，夯实公司血液净化主营业务。目前公司经营
状况良好，本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成
果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易各增资方财
务状况和资信良好，具备良好的履约能力。本次交易遵循了公平、公允、合理、

自愿、协商一致的原则，董事会一致同意本议案。
    关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰对本议案已回避表决。公司独立董事对
此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具
了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于向参股子公司增

资暨关联交易的公告》。


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表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。本议案审议通过。
特此公告。


                                   健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 23 日




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