证券代码：300538             证券简称：同益股份          公告编号：2023-046


                    深圳市同益实业股份有限公司

                第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式
发出。会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议、记
名表决方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股
份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年半年度
报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》；

    公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合自身实
际情况，完成了2023年半年度报告的编制及审议工作。公司全体董事、监事、高
级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书面审核
意见。
    《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》具体内容于2023年8月
30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

    经审议，公司董事会认为：2023年半年度，公司已按照《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理制度》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金
的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情
形。
    《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于2023
年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3、董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的书面确认意见。




    特此公告。




                                        深圳市同益实业股份有限公司
                                                  董事会
                                            二○二三年八月三十日