证券代码：300538           证券简称：同益股份       公告编号：2023-061



                    深圳市同益实业股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件

方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议、记名
表决方式召开。

    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实

业股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年第三季
度报告的议案》；

    公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合自身实
际情况，完成了《2023年第三季度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、监
事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书

面审核意见。
    《2023年第三季度报告》具体内容于2023年10月26日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 3 票同意（董事邵羽南先生、华青翠女士、陈佐兴先生、吴书
勇先生回避表决）、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划

（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由
于部分激励对象已离职不再具备激励对象资格、且公司 2021 年限制性股票激励
计划第二个归属期未达到归属条件，公司董事会决定作废失效的限制性股票共计
57.762 万股。
    《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》具体内容于 2023

年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2023 年 10 月 26 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    3、董事、监事、高级管理人员对 2023 年第三季度报告的书面确认意见。




    特此公告。




                                            深圳市同益实业股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇二三年十月二十六日