证券代码：300538         证券简称：同益股份         公告编号：2023-062



                      深圳市同益实业股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
 会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子
 邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议、记名表决
 方式召开。

     本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次

 会议，会议由公司监事会主席黄雪海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有
 限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

     （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年第三
 季度报告的议案》；

     经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符
 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的的规定，报告
 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏的情形。

     （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于作废部分已
 授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益
的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十三次会议决议。




    特此公告。




                                            深圳市同益实业股份有限公司

                                                     监事会
                                             二〇二三年十月二十六日