证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2023-041 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为:2023 年 5 月 16 日下午 15:00 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15—2023 年 5 月 16 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室 3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长聂泉先生 6、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规 定。 7、出席对象: (1)在股权登记日(2023 年 5 月 10 日)持有公司股份的股东: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 88,776,922 股,占上市公司总股份的 49.9463%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 88,761,722 股,占上市公司总股份的 49.9378%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 15,200 股,占上市公司总股份的 0.0086%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代表股份 1,191,000 股,占上市公司总股份 的 0.6701%。 其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 1,175,800 股,占上市公司总股份 的 0.6615%。 通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 15,200 股,占上市公司总股份的 0.0086%。 (2)公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议。 (3)广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东(含股东代理人)对会议议案进行 审议并表决,审议通过了以下议案: 议案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 《2022 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.01 《关于 2023 年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》 总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.02 《关于 2023 年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.03 《关于 2023 年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.04 《关于 2023 年公司独立董事杨文先生薪酬的议案》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.05 《关于 2023 年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.06 《关于 2023 年公司独立董事娄超先生薪酬的议案》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.07 《关于 2023 年公司监事欧阳小平先生薪酬的议案》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.08 《关于 2023 年公司监事邹毅先生薪酬的议案》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.09 《关于 2023 年公司监事刘邵宁女士薪酬的议案》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.10 《关于 2023 年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》 总表决情况: 同意 88,776,922 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 《关于确认公司 2022 年度日常关联交易的议案》 总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,191,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案已经过公司 2023 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事 会第十八次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认 为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序 均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的 规定,本次股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2022 年年度股东大 会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 16 日