证券代码：300545              证券简称：联得装备                  公告编号：2023-079

                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   第四届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会

议于 2023 年 12 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通

知已于 2023 年 12 月 5 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会

议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<

公司章程>的公告》及修订后的公司章程。

    三、备查文件

    1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。




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                                                                    2023 年 12 月 8 日