博创科技股份有限公司
     独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项
                        的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技股份有
限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十六次会议审
议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于聘任董事会秘书的独立意见

    1、经审阅梁冠宁先生的简历等相关资料，我们了解其相关情况，

认为梁冠宁先生的学历、专业知识、技能以及管理经验等能够胜任所

聘岗位的职责要求，具备法律、法规和公司章程所规定的任职资格及

与其行使职权相应的任职能力。

    2、经核查，我们未发现梁冠宁先生有公司法和公司章程规定不

得担任董事会秘书的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市

场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和

证券交易所的处罚和惩戒的情况。

    本次聘任程序符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定，合

法、有效。我们一致同意公司财务总监、副总经理梁冠宁先生兼任董

事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满

之日止。
    二、关于提名独立董事候选人的独立意见

    公司董事会提名田宏先生为第五届董事会独立董事候选人的程
序符合法律法规和公司章程的规定。我们对独立董事候选人田宏先生

的个人履历及相关资料进行了核查，我们认为田宏先生符合上市公司

独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚

未解除的情况，也不存在公司法、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和公司章程中规定禁止任

职的条件。我们一致同意提名田宏先生为公司第五届董事会独立董事

候选人，同意在经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2023 年第

一次临时股东大会审议。
    三、关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的独立意见

    公司为董监高购买责任保险，有利于董监高更加勤勉尽责地履行

责任及义务，规避因履职而引发的各种风险。该事项的审议程序合法

合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公

司为全体董监高购买责任保险，并同意将该事项提交公司 2023 年第

一次临时股东大会审议。
    四、关于调整独立董事薪酬的独立意见

    公司本次调整独立董事薪酬的审议程序合法合规，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次调整独立董事薪

酬，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    （以下无正文）
   （本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事对第五届董事
会第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页）


   独立董事签名：




   赵春光




   王秋潮




   胡立君




                                               年   月   日