证券代码：300548         证券简称：博创科技           公告编号：2023-041

                             博创科技股份有限公司

                      2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 29 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 29
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长庄丹先生
    5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    6、出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表有表决权的股份数为
102,926,647 股，占公司有表决权股份总数的 38.9878%。其中：

    （1）现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数为
95,587,250 股，占公司有表决权股份总数的 36.2077%。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 9 人，代表有表决
权的股份数为 7,339,397 股，占公司有表决权股份总数的 2.7801%。
    （3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 10 人，代表有表
决权的股份数为 17,375,358 股，占公司有表决权股份总数的 6.5817%。
    7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    8、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧律师、孟庆慧律师对本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于选举独立董事的议案》
    表决情况：同意 102,921,347 股（其中现场投票 95,587,250 股同意，网络
投票 7,334,097 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9949%；反对
5,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 17,370,058 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 99.9695%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份总数的 0.0305%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。


    2、审议通过《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
    表决情况：同意 102,921,347 股（其中现场投票 95,587,250 股同意，网络
投票 7,334,097 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9949%；反对
5,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 17,370,058 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 99.9695%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份总数的 0.0305%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
    3、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
    表决情况：同意 102,921,347 股（其中现场投票 95,587,250 股同意，网络
投票 7,334,097 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9949%；反对
5,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0 股，占出席股
东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 17,370,058 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 99.9695%；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份总数的 0.0305%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
    2、见证律师：田璧、孟庆慧
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的有关规定，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、博创科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
    2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的法律意见书



    特此公告


                                            博创科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 29 日