证券代码：300548          证券简称：博创科技            公告编号：2023-073
                            博创科技股份有限公司
                     第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议
通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯
方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及
公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就。根据
公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照相关规
定办理本次激励计划预留授予第一个行权期行权的相关事宜。公司独立董事和监
事会均对该事项发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成
就的公告》。


    2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权中 3 名激励对象因离职而
不再具备激励资格，公司将对已获授但尚未行权的股票期权 36,000 份进行注销。
公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。



   三、备查文件
   1、第五届董事会第二十九次会议决议


   特此公告


                                           博创科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 9 月 26 日