证券代码：300548           证券简称：博创科技          公告编号：2023-093

                           博创科技股份有限公司

                      关于修订公司部分治理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开的
第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，公司修订了部分治理制度。
本次拟修订的相关制度清单如下：

                                                                 是否提交
序号                           制度名称
                                                                 股东大会
  1     《博创科技股份有限公司股东大会议事规则》                    是
  2     《博创科技股份有限公司董事会议事规则》                      是

  3     《博创科技股份有限公司对外担保管理办法》                    是
  4     《博创科技股份有限公司关联交易管理制度》                    是
  5     《博创科技股份有限公司募集资金管理制度》                    是
  6     《博创科技股份有限公司独立董事工作细则》                    是
  7     《博创科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》            否
  8     《博创科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》            否

        《博创科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规
  9                                                                 否
        则》
      上述第 1 至 6 项制度修订尚需提交公司股东大会审议，其余修订的制度自公
司董事会审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司在巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)同日披露的相关内容。



      特此公告
博创科技股份有限公司董事会
         2023 年 11 月 28 日