证券代码：300548          证券简称：博创科技            公告编号：2023-090

                          博创科技股份有限公司

                   第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议
通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以通
讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员
及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对公司章程相关
条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续公司章程备案
等有关事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《博创科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《博创科技股份有限公司
章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对部分内部治理
制度进行修订及完善。部分制度的修订尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》及相关制度。


    3、审议通过《关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份
暨与关联方共同投资的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、周理晶、郑昕、
汤金宽回避表决）。
    公司拟采用现金方式收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下简称“长
芯盛”）股东合计持有的长芯盛 42.29%股份（以下简称“本次交易”）。本次
交易完成后，长芯盛将成为公司纳入合并报表范围的控股子公司。公司独立董事
对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司
出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《博创科技股份有限公司关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%
股份暨与关联方共同投资的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司定于 2023 年 12 月 20 日（周三）召开 2023 年第四次临时股东大会，具
体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科
技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。



    三、备查文件
    1、第五届董事会第三十一次会议决议


    特此公告
博创科技股份有限公司董事会
         2023 年 11 月 28 日