证券代码：300550              证券简称：和仁科技            公告编号：2023-046



                      浙江和仁科技股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达各位董事。
本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 8 月 18 日