证券代码：300554           证券简称：三超新材             公告编号：2023-040


                       南京三超新材料股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日在江

苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十六次会议，会议通知于
2023 年 5 月 12 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资
金的行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关规定，履行了必要的决策程序。本次募集资金置
换时间距募集资金到账时间未超过六个月，未与募集资金投资项目实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向
的情况，未损害公司和全体股东的利益。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
    （二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    经审核，监事会认为，公司及江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三
泓”）使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目工程、设备采购等款项，
再以募集资金进行等额置换的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司
及股东的利益；同时，公司已经制定了相应的操作流程，不影响公司募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    （三）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为公司及江苏三泓使用闲置募集资金进行现金管理，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》《公司章程》
等有关规定，决策程序合法、有效；有助于提高公司资金使用效率，获取良好的
资金回报，符合公司和全体股东的利益。

    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    三、备查文件

    1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                       南京三超新材料股份有限公司监事会

                                                        2023 年 5 月 18 日