证券代码：300554          证券简称：三超新材            公告编号：2023-053


                       南京三超新材料股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日在

江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十七次会议，会议通知于
2023 年 7 月 21 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等
相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司 2023 年半年度报告全文及摘要。
公司监事认真审阅了《2023 年半年度报告全文及摘要》，认为《2023 年半年度报
告全文及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的实际情况。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使
用募集资金，编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实
际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    三、备查文件

    1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。




                                       南京三超新材料股份有限公司监事会

                                                         2023 年 8 月 1 日