证券代码：300554            证券简称：三超新材             公告编号：2023-058


                   南京三超新材料股份有限公司

监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予对象名单

                     的公示情况说明及核查意见


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开
第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于向
2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《南京三超新材料股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对预留授予对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司 2022 年限制性股票激
励计划预留授予对象名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下：

    一、公示情况及核查方式

    1、公示情况

    公司于 2023 年 8 月 21 日起在公司内部公示了本次激励计划对象名单（包含
姓名和职务）。具体情况如下：

    （1）公示途径：OA 系统

    （2）公示期间：2023 年 8 月 21 日-2023 年 8 月 31 日

    （3）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。
    2、核查方式

    监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公
司签订的劳动合同或聘用合同，激励对象在公司或子公司担任的职务进行了核查。

       二、监事会的核查意见

    监事会结合本次激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎
核查，发表核查意见如下：

    1、激励对象名单符合本次激励计划所确定的激励对象范围，具备《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》《管理办法》等法律、法规规定的
激励对象条件。

    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

    3、激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含子公司）任职并对公
司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心
技术/业务人员，不包括公司独立董事、监事。

    4、上述激励对象均不存在下述任一情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

    （5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

    （6）中国证监会规定的其他情形。

    5、激励对象不存在被禁止参与公司 2022 年限制性股票激励计划的其他情
形。
    综上，监事会认为：列入本次激励计划预留授予激励对象名单的激励对象均
符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对
象主体资格合法、有效。

    特此公告。

                                     南京三超新材料股份有限公司监事会
                                                         2023年9月1日