证券代码：300554            证券简称：三超新材           公告编号：2023-062


                   南京三超新材料股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日在
江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议，会议
通知于 2023 年 10 月 6 日以微信、电话通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中姜东星先生、邹海培女士通讯参会。会议由董事长邹余耀

先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等
相关规定，公司在规定时间内编制完成了 2023 年第三季度报告。2023 年第三季

度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件

1、南京三超新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

                                 南京三超新材料股份有限公司董事会

                                                2023 年 10 月 17 日