证券代码：300554            证券简称：三超新材           公告编号：2023-063


                      南京三超新材料股份有限公司

                   第三届监事会第十九次会议决议的公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日在
江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十九次会议，会议通知于

2023 年 10 月 6 日以微信、电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的南京三超新材料股份有限公司
2023 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    三、备查文件

    1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。




             南京三超新材料股份有限公司监事会

                            2023 年 10 月 17 日