乐心医疗 2023 年公告


证券代码：300562             证券简称：乐心医疗        公告编号：2023-042


                    广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）
第四届监事会第六次会议于 2023 年 05 月 24 日以电子邮件、电话、专人送达等
方式通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间，并于 2023 年 05 月
26 日以通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良
先生主持。
    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：

    1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

    经认真审核，监事会认为：本次公司全资子公司中山市乐恒电子有限公司（以
下简称“乐恒电子”）与关联方深圳潮牛医疗技术企业（有限合伙）（以下简称“潮
牛医疗”）共同投资暨关联交易事项符合公司战略发展，符合公司整体利益；履
行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营
情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意公司全资子公司乐恒电
子与关联方潮牛医疗共同投资暨关联交易事项。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
                                                          乐心医疗 2023 年公告


    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-043）。

    2、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    经认真审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合实际业务开展需
要，双方基于市场原则进行平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次日常关联
交易预计履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意 2023 年度
日常关联交易预计事项。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2023-044）。


三、备查文件

    广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                           广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                       监事会
                                                二〇二三年五月三十日