乐心医疗 2023 年公告


证券代码：300562              证券简称：乐心医疗        公告编号：2023-064


                    广东乐心医疗电子股份有限公司

             关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司 ”）于
2023 年 07 月 26 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 08 月
18 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下：


一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第八次会议审议
通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会）。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 08 月 18 日（星期五）下午 15:00-16:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 08 月 18 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 08 月 18 日 09:15 至
2023 年 08 月 18 日 15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
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            6、会议的股权登记日：2023 年 08 月 14 日（星期一）

            7、出席对象：

            （1）在股权登记日（2023 年 08 月 14 日）持有公司已发行有表决权股份的
     股东或其代理人；于股权登记日（2023 年 08 月 14 日）下午收市时在中国结算
     深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席 股东大
     会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
     公司股东。

            （2）公司董事、监事和高级管理人员；

            （3）公司聘请的见证律师。

            8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市
     乐心医疗电子有限公司会议室


            二、会议审议事项

            本次股东大会提案编码表：

                                                                                   备注
  提案编码                               提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                               可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                                  √

非累积投票提案

     1.00        《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》                            √

     2.00        《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》            √

     3.00        《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》            √

                 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
     4.00                                                                            √
                 的议案》

            上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议
     通过，独立董事就相关事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见与本通知
     同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议
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公告》（公告编号：2023-060）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：
2023-061）、《关于变更董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2023-062）、《广
东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
《广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》等内容。

    以上议案中，提案 2.00、提案 3.00 以及提案 4.00 为特别决议事项，须经出
席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；提案 1.00
为普通表决事项。

    根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。为进一步保护投资者合法权益，公司全体独立董事同意由独立董事张昱波
先生就本次股东大会审议的提案 2.00、提案 3.00 以及提案 4.00 向公司全体股东
公开征集表决权。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，
如被征集人或其代理人未另行表决将视为放弃对未被征集投票权的提案 的表决
权利。

    有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见与本公告同日披露在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-063）。


三、会议登记事项

    1、登记时间：2023 年 08 月 15 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）

    2、登记地点：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股
份有限公司董事会办公室

    3、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法
定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
                                                           乐心医疗 2023 年公告


代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2023 年 08 月 15 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公室，信封
上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

    邮寄地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有
限公司董事会办公室；邮编：528437。

    4、注意事项：

    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前
半小时到达会场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

    （2）本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

    5、会议联系方式：

    （1）地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份
有限公司董事会办公室

    （2）会务联系人姓名：钟玲 侯娇

    （3）电话号码：0760-85166286

    （4）传真号码：0760-85166521

    （5）电子邮箱：ls@lifesense.com


四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
                                                         乐心医疗 2023 年公告



五、备查文件

   1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

   附件二：《授权委托书》

   附件三：《股东参会登记表》。



   特此公告。




                                            广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇二三年七月二十七日
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附件一：


                      参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“350562”，投票简称为“乐心投票”
    2、填报表决意见或选举票数：对非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 08 月 18 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 08 月 18 日 9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数
字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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          附件二：


                                          授权委托书

              兹委托                代表本单位（本人）出席于 2023 年 08 月 18 日在广东
          省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司
          会议室召开的广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并
          代为行使表决权。受托人无转委托权。


              委托人对下述议案表决如下：

                                                                备注           同意      反对      弃权

提案编码                       提案名称
                                                             该列打勾的栏
                                                             目可以投票

   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票
  提案

   1.00       《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》            √

              《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
   2.00                                                           √
              其摘要的议案》
              《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
   3.00                                                           √
              办法>的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
   4.00                                                           √
              励计划相关事宜的议案》

          投票说明：

              1、委托人请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选项
          都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理

              2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非
          职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应
          选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意
          分配，投向一个或多个候选人。
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3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


委托人签字（盖章）：________________________________________

委托人身份证号码（营业执照号码）：__________________________

委托人持股数量：____________________________________________

委托人持股性质：____________________________________________

委托人股东账户：____________________________________________

受托人签字：________________________________________________

受托人身份证号码：__________________________________________

委托日期：      年    月      日

注：
1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

特此授权。
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附件三：

                      广东乐心医疗电子股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东
名称


个人股东身份证号码/法                    法 人股东法定代表
人股东营业执照号码                       人姓名


股东账户                                 持股数量


出席会议人姓名/名称                      是否委托

受托人姓名                               受托人身份证号码

联系电话                                 电子邮箱

联系地址                                 邮编


个人股东签字/法人股东
盖章




附注：
       1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
       2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 08 月 15 日 17:30 之前
以现场登记、送达、邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登
记；
       3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。