乐心医疗 2023 年公告


证券代码：300562             证券简称：乐心医疗          公告编号：2023-073


                    广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
八次会议于 2023 年 08 月 01 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监
事，并于 2023 年 08 月 11 日以现场方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良
先生主持。
    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文>及摘要的议案》

    经核查，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所载资料
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》公告编号：2023-074）、
《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-075）。

    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
                                                         乐心医疗 2023 年公告


议案》

    经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。

    3、审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

    经认真审核，监事会认为：本次购买控股子公司少数股权暨关联交易事项不
会改变公司合并报表范围，有利于进一步发挥业务协同效力，符合公司整体利益；
履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经
营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意本次购买控股子公司
少数股权暨关联交易事项。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-076）。

三、备查文件

    广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                           广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                      监事会
                                               二〇二三年八月十五日