乐心医疗 2023 年公告



证券代码：300562           证券简称：乐心医疗        公告编号：2023-081


                   广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，
经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2023 年 08 月 18 日以通讯方式
召开。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

    会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公
司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决
议：

    审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限
制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以 2023 年 08 月 18 日为授予日向
49 名激励对象授予限制性股票合计 350.00 万股。
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    公司全体独立董事就本事项发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    董事潘志刚、钟玲作为本次激励计划的激励对象，本议案回避表决。

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公
告编号：2023-083）。

三、备查文件

    （一）广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

    （二）广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会
议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                           广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二三年八月十八日