乐心医疗 2023 年公告


证券代码：300562            证券简称：乐心医疗        公告编号：2023-082


                    广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
九次会议于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监
事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间，并于 2023 年 08 月 18 日以通讯方
式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良
先生主持。

    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：

    审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》

    公司监事会认真核查了本次授予事项，认为：（1）公司 2023 年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，公司具备实施
股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，本次激励计划授予的激励对
象均不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
                                                          乐心医疗 2023 年公告


    （2）公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
—业务办理》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关
授予日的相关规定。

    同时，监事会对本激励计划本次授予名单进行了认真核查，认为：列入公司
2023 年限制性股票激励计划授予名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规
以及公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定；符合公
司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的激励对象范围，其作为本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 08 月 18
日，同意向符合条件的 49 名激励对象以 4.97 元/股的价格授予 350.00 万股限制
性股票。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公
告编号：2023-083）。

三、备查文件

    广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                           广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                       监事会
                                                二〇二三年八月十八日