乐心医疗 2023 年公告



证券代码：300562           证券简称：乐心医疗          公告编号：2023-100

                     广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十一次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体
董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合线上的方式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权先生、张昱波
先生、周康先生以线上方式参会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监
事、高级管理人员列席了本次会议。

    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决
议：

    1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告所载资料内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-102）。
                                                           乐心医疗 2023 年公告



    2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成
就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》

（以下简称“本激励计划”）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
相关规定，本激励计划在 2020 年-2022 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标
进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。由于公司

2022 年业绩情况未达到本激励计划第三个归属期预设的业绩考核指标下限，因
此，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2020 年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件未成就，并同意作废对应已授
予但尚未归属的第二类限制性股票 680,000 股。

    公司全体独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，北京市中伦文德律

师事务所上海分所出具了《北京市中伦文德律师事务所上海分所关于广东乐心医
疗电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归
属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书》。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    董事钟玲作为本激励计划的激励对象，本议案回避表决。

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属
期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
2023-103）

三、备查文件

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

    2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。
                          乐心医疗 2023 年公告



特此公告。




             广东乐心医疗电子股份有限公司
                       董事会
               二〇二三年十月二十七日