证券代码：300566           证券简称：激智科技       公告编号：2023-034


                         宁波激智科技股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

（公告编号：2023-033）。经事后审核，由于工作人员疏忽，该公告部分内容需

进行更正。具体如下：
    一、 会议审议事项：
    更正前：
                                                              备注
 提案编码               提案名称                          该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100                总议案:所有非累积投票提案               √
                              非累积投票提案
   ……     ……                                              ……
   10.00    关于 2022 年度日常关联交易预计的议案               √
   ……     ……                                              ……
    更正后：
                                                              备注
 提案编码               提案名称                          该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100                总议案:所有非累积投票提案               √
                              非累积投票提案
   ……     ……                                              ……
   10.00    关于 2023 年度日常关联交易预计的议案               √
   ……     ……                                              ……
       二、“附件一：2022 年度股东大会授权委托书”中部分内容更正

       更正前：
    本次股东大会提案表决意见如下：
                                                 备注     同意 反对   弃权
                                                该列打
提案
                   提案名称                     勾的栏
编码
                                                目可以
                                                 投票
 100     总议案:所有非累积投票提案                √
                               非累积投票提案
……     ……                                    ……
10.00    关于 2022 年度日常关联交易预计的议案     √
……     ……                                    ……
       更正后：
    本次股东大会提案表决意见如下：
                                                 备注     同意 反对   弃权
                                                该列打
提案
                   提案名称                     勾的栏
编码
                                                目可以
                                                 投票
 100     总议案:所有非累积投票提案                √
                               非累积投票提案
……     ……                                    ……
10.00    关于 2023 年度日常关联交易预计的议案     √
……     ……                                    ……
    除上述内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表
歉意。更正后的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见附件。
                                           宁波激智科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2023 年 5 月 15 日
附件：
                        宁波激智科技股份有限公司

               关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，决定于 2023 年 5 月
17 日（星期三）召开 2022 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14：00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 17 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    6、股东大会投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出
现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。
    二、会议审议事项：
                                                             备注
 提案编码             提案名称                           该列打勾的栏
                                                         目可以投票
    100              总议案:所有非累积投票提案                √

                             非累积投票提案
   1.00     2022 年度董事会工作报告                           √
   2.00     2022 年度监事会工作报告                           √
   3.00     2022 年年度报告及其摘要                           √
   4.00     2022 年度财务决算报告                             √
   5.00     关于公司 2022 年度利润分配预案的议案              √
   6.00     关于修订《公司章程》的议案                        √
   7.00     关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案              √
   8.00     关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供        √
            担保的议案
   9.00     关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨          √
            关联交易的议案
   10.00    关于 2023 年度日常关联交易预计的议案              √
   11.00    关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案          √
   12.00    关于制定《股东未来分红回报规划（2023-2025         √
            年度）》的议案
   13.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                  √
   14.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                √
   15.00    关于修订《监事会议事规则》的议案                  √
   16.00    关于修订公司部分制度的议案                         √
   16.01    《独立董事工作细则》                               √
   16.02    《对外投资管理制度》                               √
   16.03    《对外担保管理制度》                               √
   16.04    《关联交易管理制度》                               √
   16.05    《募集资金管理制度》                               √
   17.00    《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程           √
            序向特定对象发行股票的议案》
    提案第 1 项、第 3-14 项、第 16、17 项已经公司第四届董事会第六次会议审
议通过，提案第 2 项和第 15 项已经公司第四届监事会第五次会议审通过，议案
内容详见 2023 年 4 月 27 日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有
关公告。其中，提案 9、10 项涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。提案第
6 项、第 13-15 项、第 17 项属于特别决议议案，需以特别决议形式，经出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。其余提案均为股东大会普通决议事项，
由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。公司独立董事将在本次年度
股东大会上进行述职。
    公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进
行公开披露。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2023 年 5 月 15 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，来信请
寄：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室；
邮编：315040（信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。传真或信
件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
    2、登记时间
    2023 年 5 月 15 日上午 9:00—中午 11:30，下午 13:00—16:00。
    3、登记地点
    浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室。
    4、注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    （1）联系人：李梦云
    （2）联系电话：0574-87908260
    （3）传真：0574-87162028
    （4）电子邮箱：investor@excitontech.cn
    2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    附件一：《授权委托书》；
    附件二：《股东参会登记表》；
    附件三：《参加网络投票的操作流程》。
特此公告
           宁波激智科技股份有限公司
                     董事会
                 2023 年 4 月 27 日
附件一：
                        宁波激智科技股份有限公司
                       2022 年度股东大会授权委托书


    兹委托            代表本单位（本人）
出席宁波激智科技股份有限公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会，
代表本单位（本人）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
    本次股东大会提案表决意见如下：
                                                  备注    同意 反对   弃权
                                                 该列打
提案
                   提案名称                      勾的栏
编码
                                                 目可以
                                                  投票
 100    总议案:所有非累积投票提案                  √

                                非累积投票提案
1.00    2022 年度董事会工作报告                    √
2.00    2022 年度监事会工作报告                    √
3.00    2022 年年度报告及其摘要                    √
4.00    2022 年度财务决算报告                      √
5.00    关于公司 2022 年度利润分配预案的议案       √
6.00    关于修订《公司章程》的议案                 √
7.00    关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案       √
8.00    关于 2023 年度向银行申请综合授信额度       √
        及提供担保的议案
9.00    关于控股股东为公司申请银行授信提供         √
        担保暨关联交易的议案
10.00   关于 2023 年度日常关联交易预计的议案       √
11.00   关于补选公司第四届董事会非独立董事         √
        的议案
12.00   关于制定《股东未来分红回报规划            √
        （2023-2025 年度）》的议案
13.00   关于修订《董事会议事规则》的议案          √
14.00   关于修订《股东大会议事规则》的议案        √
15.00   关于修订《监事会议事规则》的议案          √
16.00   关于修订公司部分制度的议案                √
16.01   《独立董事工作细则》                      √
16.02   《对外投资管理制度》                      √
16.03   《对外担保管理制度》                      √
16.04   《关联交易管理制度》                      √
16.05   《募集资金管理制度》                      √
17.00   《关于提请股东大会授权董事会办理以        √
        简易程序向特定对象发行股票的议案》
    注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
    2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量
权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    3、授权委托按以上格式自制均有效。
    4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须
经本人签字。
    委托人股东账户：
    委托人持股数量：                         股
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人签字（盖章）：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期：             年   月   日
    授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
                        宁波激智科技股份有限公司
                    2022 年度股东大会参会股东登记表


   个人股东姓名/
    法人股东名称
个人股东身份证号码/                   法人股东法定
法人股东营业执照号码                  代表人姓名
         股东账号                     持股数量

出席会议人姓名/名称                   是否委托
     代理人姓名                       代理人身份证号码
         联系电话                     电子邮箱
         联系地址                     邮编
   个人股东签字/
    法人股东盖章
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 5 月 15 日 16:00 之前以送达、
邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
                           参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
       一、 网络投票程序
    1、投票代码：350566 ；投票简称：“激智投票”
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票（如有），视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序：
    1、 投票时间：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即 09:15-09:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 5 月 17 日下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。