证券代码：300566         证券简称：激智科技           公告编号：2023-051


                       宁波激智科技股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列
席会议。本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以短信及邮件通知的方式向全体
董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《宁波激智科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议表
决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《2023 年第三季度报告》
    《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
    备查文件：
    1、第四届董事会第八次会议决议
    特此公告。
                                               宁波激智科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 10 月 24 日