证券代码：300566          证券简称：激智科技            公告编号：2023-059


                         宁波激智科技股份有限公司
             关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司及孙
公司的议案》。基于公司业务经营战略发展需要和出于公司国际化战略布局的考
虑，为了进一步完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，公司拟在新加坡设立
全 资 子 公 司 EXCITON SINGAPORE PTE. LTD. （ 以 下 简 称 “ EXCITON
SINGAPORE”，暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），拟以EXCITON
SINGAPORE 为 投 资 主 体 在 马 来 西 亚 新 设 全 资 生 产 型 孙 公 司 EXCITON
MALAYSIA SDN. BHD.（以下简称“EXCITON MALAYSIA”，暂定名，最终以
登记机关核准登记名称为准）。
    2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。公司将及时披
露相关后续进展情况。
    二、投资标的的基本情况
    1、EXCITON SINGAPORE

   （1）公司名称：EXCITON SINGAPORE PTE. LTD.

   （2）公司类型：有限责任公司

   （3）注册地址：新加坡

   （4）注册资本：2000 万美元
   （5）股权结构：公司持股 100%

    （6）经营范围：投资；贸易等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。
   2、EXCITON MALAYSIA

   （1）公司名称：EXCITON MALAYSIA SDN. BHD.

   （2）公司类型：有限责任公司

   （3）注册地址：马来西亚

   （4）注册资本：2000 万美元

   （5）股权结构：EXCITON SINGAPORE 持股 100%

   （6）经营范围：太阳能封装胶膜的研发、生产和销售；太阳能封装材料专
用设备的研发、生产和销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出
口代理（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资的目的和对公司的影响
    本次对外投资设立全资子公司和孙公司，是出于公司国际化战略布局的考虑，
更好的开拓海外市场和服务客户。有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持
续发展能力，吸引优秀研发技术人才。本次对外投资的资金来源均为公司自有资
金或自筹资金，成立后的EXCITON SINGAPORE和EXCITON MALAYSIA将纳入
公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    2、存在的风险
    海外地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，给本次境外子
公司及孙公司的设立及之后的人才、技术和管理运营带来一定的风险。EXCITON
SINGAPORE和EXCITON MALAYSIA成立后，可能面临行业政策变化、市场竞
争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高
的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业
务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全资子公司及孙
公司的高效稳健运作。
    EXCITON SINGAPORE和EXCITON MALAYSIA目前尚未完成工商注册登
记，尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有权部门的审批。本次对外投
资存在未能批准的风险。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进
展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第九次会议决议
    特此公告


                                    宁波激智科技股份有限公司
                                              董事会
                                           2023年11月10日