证券代码：300568          证券简称：星源材质         公告编号：2023-067


                深圳市星源材质科技股份有限公司

             第五届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
七次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2023 年 8
月 4 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送
达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于公司 2022 年环境、社会及公司治理(ESG)报告的
议案》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，
优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对架构进行调整优化。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整公司组织架构的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                   深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 15 日