深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事
     关于公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、《深圳市星源材质
科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市星源材质科技股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客
观的立场，对公司第五届董事会第三十七次会议相关事项进行认真核查，发表独立意见
如下：

    一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独
立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查，基于我们的独立判
断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下：
    1、关联方资金占用情况
    截至 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了有关
规定，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度
发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况。
    我们已按照中国证监会的要求，认真对照了《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》，认为公司已认真执行了该通知的有关规定，没有
发生与该通知相违背的事项。
    2、对外担保情况
    （1）公司于公司 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第三十五次会议、2023 年
5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担
保的议案》，同意子公司向银行申请综合授信业务，并由公司提供合计不超过人民币
92 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。具体担
保额度如下：
                                                                     单位：亿元

 担保人名称              被担保人名称                持股比例       担保额度

               合肥星源新能源材料有限公司（以下
                                                      41.54%           4
                       简称“合肥星源”）
               江苏星源新材料科技有限公司（以下
                                                      100%             5
                       简称“江苏星源”）
               常州星源新能源材料有限公司（以下
                                                      100%             5
                       简称“常州星源”）
              星源材质（南通）新材料科技有限公司
                                                      100%             35
              （以下简称“南通星源”）
深圳市星源    星源材质（佛山）新材料科技有限公司
                                                      100%             27
材质科技股    （以下简称“佛山星源”）
份有限公司
              星材清洁能源（南通）有限公司 （以
                                                      100%             1
              下简称“南通清洁新能源”）
               Senior Material (Europe) AB（以下简
                                                      100%             2
                        称“欧洲星源”）
               星源材质国际(香港)有限公司（以下
                                                      100%             1
                        简称“香港星源”）
                 Senior Material Holding Company
                (Europe) AB（以下简称“欧洲控股       100%             12
                             公司”）
                    合   计                             --             92

    在不超过人民币 92 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司
之间的担保金额进行调配。
    （2）公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第三十五次会议、2023 年 5 月
17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司子公司购买设备合同变更暨为
子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛山星源履行《代理进口合同》提供
不可撤销的无限连带担保责任，担保总额不超过人民币 23,000 万元（本金及利息）。
    公司对外担保对象均为公司合并报表范围内子公司，无其他对外担保。
    截至2023年6月30日，公司对子公司实际担保余额合计为448,823.30万元，占公司
2022年经审计净资产的53.21%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担
保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情
况。
    公司按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确规定了董
事会、股东大会对担保事项的审批权限，并制定了《对外担保制度》，明确规定了公司
及其控股子公司对外担保业务审批流程，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担
保风险。
    作为公司独立董事，我们已认真对照了《上市公司监管指引第8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，认为公司已执行《公司章
程》和上述相关规定要求，没有损害公司及股东的利益。

     二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

    公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、
损害股东利益的情形。公司编制的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    （本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第三十七次会议相关事项的独立意见之签字页）


独立董事签字：




     居学成                     王文广                     林志伟




                                                   2023 年 8 月 14 日