证券代码：300568           证券简称：星源材质         公告编号：2023-112


                深圳市星源材质科技股份有限公司

                   关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12
日召开第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十九次会议，审议了《关
于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营
风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上
市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员
购买责任险。现将有关事项公告如下：

    一、责任保险具体方案

    （一）投保人：深圳市星源材质科技股份有限公司
    （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
    （三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年
    （四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批
数据为准）
    （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提
交公司股东大会审议。

    二、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险
有利于完善 公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，
促进相关责任人员 充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，我们同意该议案并将
该议案提交公司股东大会审议。

    三、监事会意见

    监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善
公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责
任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第四十三次会议决议；
    2、公司第五届监事会第三十九次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 13 日