证券代码：300575           证券简称：中旗股份             公告编号：2023-037



                         江苏中旗科技股份有限公司
                   第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2023
年 8 月 22 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决
相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出
席会议的董事 2 人：郭卫和周美林）。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管
理人员列席会议。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电话通知及电子邮件的方式向全体
董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    董事会认为《2023 年半年度报告及摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记
载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    《2023 年半年度报告》及《摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情
况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含）购买理财产品。在该额度范
围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。


    三、备查文件：
    1、中旗股份第三届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于 2023 年半年度有关事项的独立意见。




 特此公告。




                                                        江苏中旗科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2023 年 8 月 24 日




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