证券代码：300575           证券简称：中旗股份             公告编号：2023-038



                           江苏中旗科技股份有限公司
                    第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2023
年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席侯远昌主持。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电话通知及电子邮件的方式向全体
监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年半年度报告》及《摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    在不影响正常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人
民币 30,000 万元（含）购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限
自获董事会审议通过之日起 1 年内有效。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于
公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合
法利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议；



        特此公告。

                                     江苏中旗科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                2023年8月24日