证券代码：300583             证券简称：赛托生物             公告编号：2023-054


                     山东赛托生物科技股份有限公司
                   2023 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股
东大会会议通知于 2023 年 7 月 31 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）
14:30 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 8 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 16 日 9:15-15:00。

    本次会议由公司董事会召集，米奇先生主持，公司的董事、监事、高级管理
人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 27 人，代表有表决权的股
份 66,516,295 股，占公司有表决权股份总数 118,563,829 股的 56.1017％。
    其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决权的
股份 45,689,864 股，占公司有表决权股份总数 118,563,829 股的 38.5361％；参加
网络投票的股东 21 人，代表有表决权的股份 20,826,431 股，占公司有表决权股
份总数 118,563,829 股的 17.5656％。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以
下议案：
       1、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 66,510,295 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9910％；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0090％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,820,431 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9389％；
反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0611％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
       2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 66,476,295 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9399％；反对 40,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0601％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,786,431 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5929％；
反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4071％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。该特别议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。


       三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所
    2、律师名称：马梦怡、蒋丽敏
    3、结论性意见：
    山东赛托生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决
结果为合法、有效。


    四、备查文件
    1、山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师(杭州)事务所关于山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。



                                          山东赛托生物科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二〇二三年八月十六日