证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2023-070

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
            第四届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次
会议于 2023 年 5 月 10 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 5 月 5 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到
监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会
议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已
履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，
维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置
募集资金不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

   特此公告




                                       浙江天铁实业股份有限公司监事会

                                                     2023 年 5 月 10 日