证券代码：300587       证券简称：天铁股份       公告编号：2023-069

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司

             第四届董事会第三十五次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 5 月 5 日通过
电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

   2、本次董事会于 2023 年 5 月 10 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

   3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

   4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。

   5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

   1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限
公司出具了核查意见。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立意见、保荐
机构的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。

    特此公告



                                        浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                      2023 年 5 月 10 日