证券代码：300587        证券简称：天铁股份         公告编号：2023-076

债券代码：123046        债券简称：天铁转债



                    浙江天铁实业股份有限公司
           关于可转换公司债券转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、债券代码：123046；债券简称：天铁转债
    2、调整前转股价格：3.94元/股
    3、调整后转股价格：3.91元/股
    4、转股价格调整生效日期：2023年5月26日

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]248 号”文核准，浙江天铁实
业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日公开发行了 399 万张
可转换公司债券。经深圳证券交易所“深证上[2020]290 号”文同意，可转换公
司债券于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“天铁转债”，
债券代码“123046”。根据《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，天铁转债在本次发行后，若公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后
两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。

       二、转股价格调整原因及结果

    1、转股价格调整原因

    公司2022年度利润分配方案已获公司2022年年度股东大会审议通过。本次权
益分派股权登记日为：2023年5月25日，除权除息日为：2023年5月26日。本次权
益分派方案为：以公司现有总股本1,076,863,448股为基数，每10股派发现金
0.299997元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2023-075）。

    2、转股价格调整结果

    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“天铁转债”的转股价格调整如下：

    P1=P0-D=3.94-0.0299997=3.91元/股

    其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

    因此，“天铁转债”的转股价格调整为3.91元/股，调整后的转股价自2023
年5月26日起生效。

    特此公告

                                        浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                       2023 年 5 月 18 日