证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2023-085

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
            第四届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议于 2023 年 6 月 21 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2023 年 6 月 16 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到
监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会
议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》

    监事会认为：公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有
利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，自原有效
期届满次日起计算，即有效期延长至 2024 年 7 月 11 日。

    《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效
期的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。

    特此公告




                                        浙江天铁实业股份有限公司监事会

                                                      2023 年 6 月 21 日